Job Description
El Analista de Compliance será el responsable de asegurar el cumplimiento efectivo del marco normativo vigente (CNV, UIF y demás regulaciones aplicables), contribuyendo a la prevención de riesgos legales, operativos y reputacionales de la ALyC, mediante la implementación, control y mejora continua de los procesos de compliance y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT).
Responsabilidades
- Armado de legajos para apertura de cuentas comitentes (ph y pj), agentes y su correspondiente seguimiento
- Atención de consultas, requerimientos, regímenes informativos, auditorías
- Alta de cuentas / clientes en sistema interno, CV y mercados, ej A3
- Atención de alertas
- Atención a nuevas reglamentaciones y normas de reguladores y mercados (CNV, UIF, ByMA, A3, MAV, etc)
Requisitos
- Formación universitaria Abogacía o afines
- Conocimientos requeridos adicionales en tareas ...