Job Description
Cargo:
Analista de compliance regulatório sênior em alemanha (SE) – alemanha
Requisitos
- Monitorar e interpretar regulamentações aplicáveis ao mercado de criptoativos e serviços de ativos virtuais.
- Apoiar na implementação e manutenção do programa de compliance regulatório da VASP.
- Contribuir para a adequação às normas de PLD/FT, KYC, KYT e Travel Rule.
- Elaborar e revisar políticas, procedimentos e controles internos relacionados à conformidade regulatória.
- Conduzir análises regulatórias para novos produtos, serviços ou funcionalidades envolvendo criptoativos.
- Apoiar em processos de auditorias internas e externas relacionadas a compliance e requisitos regulatórios.
- Preparar relatórios e materiais para reguladores, auditorias e comitês internos.
- Realizar monitoramento de transações e apoiar investigações relacionadas a atividades suspeitas quando necessário.Atuar junto às áreas in...