Job Description
¡Grupo Estrategia está buscando un Analista de Cumplimiento PLD para unirse a nuestro equipo!
Nos gustaría contar con alguien que tenga conocimientos sólidos en la LFPIORPI.
Como Analista de Cumplimiento PLD, serás responsable de garantizar que nuestra empresa cumpla con todas las regulaciones fiscales y legales.
Tu objetivo principal será proteger a nuestra organización contra el lavado de dinero.
Además, deberás mantener un alto estándar de integridad y ética en todas tus acciones.
Las responsabilidades clave incluyen, pero no se limitan a:
- Controlar y gestionar los informes regulatorios en materia de PLD; así como la ejecución y seguimiento de
documentos para la validación de identidad de los clientes.
- Prevenir que los clientes internos y externos se encuentren dentro del marco regulatorio.
- Preparar informes de cumplimiento y mantener registros precisos para auditorías.
**Requisitos**:
- Licenciatura en Derecho, Económico-Administ...