Job Description
Overview
Job Title: Analista de PLD Júnior
Como analista de PLD Júnior você será responsável por realizar análises de indícios de lavagem de dinheiro, contribuir para a melhoria contínua dos processos e sistemas, participar do Comitê de PLD, e elaborar relatórios e indicadores.
Responsibilities
- Analisar transações suspeitas de LD/FTP e elaborar relatórios para o Coaf
- Revisar e aprimorar regras e parâmetros de monitoramento transacional
- Participar de treinamentos internos sobre PLD/FTP
- Apoiar na elaboração de pareceres e na aplicação de due diligence
Qualifications
- Experiência na área de PLD/FTP, preferencialmente no setor de meios de pagamento, instituições financeiras ou auditoria
- Conhecimento sobre a regulamentação aplicável, incluindo a Circular Bacen nº 3.978/2020 e diretrizes do Coaf
- Habilidade analítica para identificar padrões e propor melhorias nos process...