Analista Financiero

Empresa Financiera mas reconocida de Mexico se encuentra en busqueda de Talento para pertenecer a BanRegio.
**¡ANALISTA FINANCIERO!**
CARRERA: Licenciatura en Administracion, Finanzas, Derecho
Funciones y responsabilidades:
- Actualizar Control el manual de Prevención al Lavado de Dinero
- Cuarentena de pago y speed.
- Monitorear e Informar alguna irregularidad en los contratos o apertura de cuentas.
- Realizar las actividades de seguimiento de Operaciones.
- Elaborar reportes del área que se envían a Instituciones regulatorias.
- Apoyar en el cumplimiento de los requerimientos de información y documentación
Experiência y habilidades:
- Conocimiento en regulacion
- Validación de expedientes de alto riesgo
- Conocimiento en Instituciones Financieras, Contraloría, Normatividad, Prevención al Lavado de Dinero
- Experiência en sucursal bancaria
- Excel Intermedio
Banregio es una empresa que impulsa los espacios laborales inclusivos donde se r...