Job Description
Afirme, certificado como uno de los mejores lugares para Trabajar por GPTW, seguimos creciendo y consolidándonos con productos y servicios financieros de alta calidad.
Somos un banco Mexicano que contribuimos al desarrollo económico del país.
Contamos con oportunidades y buscamos profesionales que deseen hacer realidad su desarrollo personal y profesional.
ANALISTA PLD FT RESPONSABILIDADES: Analizar alertas generadas por sistemas automatizados de monitoreo, aplicando criterios de riesgo establecidos en la normativa interna y externa, para identificar operaciones inusuales, relevantes o preocupantes.
Elaborar fichas de trabajo y dar seguimiento a los cuestionarios de aclaración de operaciones, mediante el análisis detallado de la información proporcionada, con el fin de identificar características de riesgo que contribuyan a la dictaminación de casos en el Comité de Comunicación y Control.
Identificar patrones y tipologías de Lavado de Dinero o Financiamiento al T...