Job Description
Description du poste
Contexte
Mission freelance basée à Luxembourg, secteur fund services / banque privée. Remplacement d'un consultant senior. Démarrage [à préciser] — durée [à préciser].
Missions
- Analyse et revue des dossiers KYC clients/investisseurs (onboarding & periodic review)
- Contrôle et validation des analyses, soumission au comité compliance selon le risk assessment
- Suivi de la collecte documentaire et de la complétude des dossiers
- Point d'entrée et d'escalade sur les sujets AML/KYC pour l'équipe et les stakeholders
- Analyse des transactions et détection des schémas suspects (juridictions à risque, mouvements atypiques)
- Production et pilotage du reporting, suivi des incidents et du risque opérationnel
- Participation aux revues réglementaires, mise à jour des procédures