Job Description
Objetivo del puesto
Apoyar en la implementación, seguimiento y control de políticas y procedimientos relacionados con la Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT), asegurando el cumplimiento normativo en operaciones comerciales, financieras y administrativas dentro del sector de automotriz y de mototaxis.
Funciones y Responsabilidades Principales
- Apoyar en la elaboración y actualización del Manual de PLD/FT.
- Monitorear operaciones sospechosas o inusuales en la venta, financiamiento o arrendamiento de mototaxis.
- Mantener actualizados los expedientes de identificación de clientes (KYC).
- Apoyar en la elaboración de reportes regulatorios ante la CNBV, UIF o SAT.
- Participar en auditorías internas y externas relacionadas con PLD.
- Capacitar al personal operativo en temas de cumplimiento.
- Dar seguimiento a listas negras (OFAC, ONU, PEPs).
- Apoyar en la evaluación de ...