Job Description
Responsabilidades
El Oficial de Cumplimiento de Liberty Networks es responsable de implementar, supervisar y mejorar continuamente un programa de cumplimiento basado en riesgos en toda la región, en los mercados donde opera LN, con un enfoque particular en el código de conducta, la prevención de lavado de dinero, la lucha contra la corrupción y la protección de datos personales.
Este rol garantiza la alineación con las políticas de LLA y su adaptación a los marcos legales específicos de cada país, especialmente en Colombia, México y El Salvador. Trabajará en estrecha colaboración con las áreas de negocio, liderazgo, Finanzas, People, SAES, Compras y SOX.
Áreas clave
- Prevención de Lavado de Dinero / Financiamiento del Terrorismo (AML/CFT): Operar y mejorar continuamente el programa AML/CFT basado en riesgos, incluyendo: calificación de riesgo de clientes/terceros, incorporación (onboarding), KYC (Conozca a su Cliente), verificación contra lista...