Job Description
**Para BanBajío las personas son el Centro, por ello formamos una comunidad con el mejor ambiente y cultura de la Banca**
**Responsabilidades y funciones**:
- Atención de oficios LPB
- Investigar y documentar posibles vinculaciones a listas de sanciones, listas negras y alertas internas y externas.
- Analizar resultados y elaborar cédulas investigativas con valoración de riesgo: contexto, evidencia, grado de relación y recomendaciones.
- Integrar y mantener actualizados expedientes electrónicos con trazabilidad y soporte documental.
- Coordinar intercambio de información con áreas internas y cuando corresponda, con contrapartes externas y autoridades, respetando la confidencialidad y normativa aplicable.
- Preparar reportes y notificaciones internas, incluyendo Reportes de Operaciones Inusuales (ROI) y entregas en plazos establecidos.
**Requisitos**:
- **conocimiento de OMNI (indispensable)**
- Licenciatura concluida y comprobable en Criminología, Derecho,...
**Responsabilidades y funciones**:
- Atención de oficios LPB
- Investigar y documentar posibles vinculaciones a listas de sanciones, listas negras y alertas internas y externas.
- Analizar resultados y elaborar cédulas investigativas con valoración de riesgo: contexto, evidencia, grado de relación y recomendaciones.
- Integrar y mantener actualizados expedientes electrónicos con trazabilidad y soporte documental.
- Coordinar intercambio de información con áreas internas y cuando corresponda, con contrapartes externas y autoridades, respetando la confidencialidad y normativa aplicable.
- Preparar reportes y notificaciones internas, incluyendo Reportes de Operaciones Inusuales (ROI) y entregas en plazos establecidos.
**Requisitos**:
- **conocimiento de OMNI (indispensable)**
- Licenciatura concluida y comprobable en Criminología, Derecho,...