Job Description
¿Eres un abogado o contador con experiencia en prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo (LA/FT)?
Corporación BEL busca un Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer) para liderar la implementación y gestión del Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR) de nuestra organización. Eres el responsable de garantizar que la entidad cumpla con la Providencia N 025 de la SUNAVEL y las mejores prácticas internacionales en materia de prevención de LA/FT/FPADM
El perfil que buscamos:
- Experiencia comprobada en el mercado de valores, sector bancario (SUDEBAN) o en sujetos obligados no financieros (casinos, inmobiliarias, joyerías, concesionarios).
- Alta capacidad de análisis y criterio para evaluar riesgos y decidir sobre la suspensión de operaciones.
- Integridad, independencia y confidencia...