Job Description
Analista Prevención Lavado de Dinero
Sabemos que cada segundo cuenta, y tenemos todo lo que necesitas para impulsar tu formación práctica y llevar tu carrera profesional a donde te propongas.
¿Un lugar en el que aprender nuevas habilidades y sumar experiencias cada día? Lo tenemos.
¿Un equipo en el que todas las ideas son bienvenidas? Lo ofrecemos.
¿Un entorno en el que contribuir a transformar el mundo en el que vivimos? Lo aportamos.
Requisitos
- Escolaridad: Lic. truncada o terminada en Derecho, Administración, Contaduría/Finanzas, Criminología.
- Experiencia de 1 año en prevención de lavado de dinero, conocimiento en regulaciones sobre PLD, análisis de documentos legales tales como actas, identificaciones oficiales, poderes, constitutivas, entre otros; gestión, articulación para el requerimiento y cumplimiento de información entre otras áreas de la organización.
- Excel intermedio (manejo de bases de datos y elabo...