Job Description
Información del puesto
Id de referencia: JR
Empresa: Rhenus Logistics Colombia S.A.S.
Ubicación: Bogotá
Categoría de trabajo: Legal y Cumplimiento
Unidad de negocio: Air & Ocean
Responsabilidades
- Garantizar el cumplimiento de la Circular 170, mediante el análisis, validación y control de la información de clientes, contribuyendo a la prevención, detección y reporte de operaciones sospechosas.
- Gestionar la recolección y validación de hojas de vida de clientes y sus soportes a nivel nacional.
- Verificar la consistencia de la información, generando alertas ante posibles riesgos o inconsistencias.
- Coordinar y validar visitas físicas, estudios de seguridad y estudios de crédito.
- Analizar información de clientes frente a su operación, asegurando cumplimiento normativo antes de aprobación.
Calificaciones
- Formación en Riesgos, G...